D.Lgs 231/01 - Reati Presupposto

Aggiornato al Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125

1.  Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) Malversazione a danno dello Stato ( art. 316 bis, cod.pen.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ( art. 316 ter, cod.pen. ) Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico ( art. 640, c. 2, n. 1, cod.pen. ) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ( art. 640 bis, cod.pen. ) Frode informatica ( art. 640 ter, cod.pen. ) 2.  Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D.Lgs. n. 231/2001, come introdotto dalla L. n. 48/2008 e successiva modificazione ex D.Lgs. nn. 7 ed 8 del 2016) Documenti informatici ( art. 491 bis , cod.pen. ) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ( art. 615 ter cod.pen. ) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici ( art. 615 quater, cod.pen. ) Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico ( art. 615 quinquies, cod.pen. ) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche ( art. 617 quater, cod.pen. ) Installazione    di    apparecchiature    atte    ad    intercettare,    impedire    o    interrompere    comunicazioni    informatiche    o    telematiche    ( art.    617 quinquies, cod.pen. ) Danneggiamento di sistemi informatici e telematici ( art. 635 bis, cod.pen. ) Danneggiamento   di   informazioni,   dati   e   programmi   informatici   utilizzati   dallo   Stato   o   da   altro   ente   pubblico   o   comunque   di   pubblica utilità ( art. 635 ter, cod.pen. ) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici ( art. 635 quater, cod.pen. ) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità ( art. 635 quinquies, cod.pen. ) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica ( art. 640 quinquies, cod.pen. ) 3.     Delitti di criminalità organizzata   ( art. 24 ter,  D.Lgs. n.231/2001 , come introdotto dalla L.  n.  94/2009 e successiva         modificazione ex L. 69/2015) Associazione per delinquere ( art. 416, cod.pen. ) Associazione di tipo mafioso anche straniero ( art. 416 bis, cod.pen. ) Scambio elettorale politico-mafioso ( art. 416 ter, cod.pen. ) Sequestro di persona a scopo di estorsione ( art. 630, cod.pen. ) Associazione finalizzata ai traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ( art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ) 4.     Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione   ( art. 25,  D.Lgs. n. 231/2001 ,         come introdotto dalla L. n. 190/2012) Concussione ( art. 317, cod.pen., come da recenti modifiche ex L. n. 69/2015 ) Corruzione per l'esercizio della funzione ( art. 318, cod.pen., come modificato ex Leggi nn. 190/2012 e 69/2015 ) Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ( art. 319, cod.pen., come da recenti modifiche ex L. n. 69/2015 ) Circostanze aggravanti ( art. 319 bis, cod.pen. ) Corruzione in atti giudiziari ( art. 319 ter, cod.pen.,   come da recenti modifiche ex L. n. 69/2015 ) Induzione   indebita   a   dare   o   promettere   utilità   ( art.   319   quater,   cod.pen.,   come   introdotto   dalla   L.   n.190/2012   e   successiva   modificazione   ex   L.   n. 69/2015 ) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio ( art. 320, c.p. ) Pene per il corruttore ( art. 321, cod.pen. ) Istigazione alla corruzione ( art. 322, cod.pen. ) Peculato,   concussione,   induzione   indebita   dare   o   promettere   utilità,   corruzione   e   istigazione   alia   corruzione   di   membri   degli   organi   delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri ( art. 322 bis, cod.pen., come modificazione ex L. n. 190/2012 ) 5.    Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori dì bollo e in strumenti o segni di riconoscimento  ( art. 25        bis, D.Lgs. n. 231/2001  come introdotto dal D.L. n. 350/2001, modificato e convertito dalla L. n. 409/2001 e successive        modificazioni ex L. n. 99/2009 nonché D.Lgs. n. 125/2016 ) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate ( art. 453, cod.pen. ) Alterazione di monete ( art. 454, cod.pen. ) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate ( art. 455, cod.pen. ) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede ( art. 457, cod.pen. ) Falsificazione   di   valori   di   bollo,   introduzione   nello   Stato,   acquisto,   detenzione   o   messa   in   circolazione   di   valori   di   bollo   falsificati   ( art.   459, cod.pen. ) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo  ( art. 430, cod.pen. ) Fabbricazione   o   detenzione   di   filigrane   o   di   strumenti   destinati   alla   falsificazione   di   monete,   di   valori   di   bollo   o   di   carta   filigranata    ( art. 461, cod.pen. ) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati  ( art. 464, cod.pen. ) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni  ( art. 473, cod.pen. ) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ( art. 474, cod.pen. )   6.     Delitti contro l'industria e il commercio ( art. 25 bis.1, D.Lgs. n. 231/2001  come introdotto dalla L. n. 99/2009 ) Turbata libertà dell'industria o del commercio  ( art. 513, cod.pen. ) Illecita concorrenza con minaccia o violenza  ( art 513 bis, cod.pen. ) Frodi contro le industrie nazionali  ( art. 514, cod.pen. ) Frode nell'esercizio del commercio  ( art. 515, cod.pen. ) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine  ( art. 516, cod.pen. ) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci  ( art. 517, cod.pen. ) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale  ( art. 517 ter, cod.pen. ) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine der prodotti agroalimentari  ( art. 517 quater, cod.pen. ) 7.    Reati societari ( art. 25 ter, D.Lgs.  n,  231/2001  come introdotto  dal  D.Lgs.  n. 61/2002 e successive modificazioni ex        L. n.190/2012 e L. n. 69/2015 ) False comunicazioni sociali  ( art. 2621, cod.civ., come da modificazione ex L. 69/2015 ) False comunicazioni sociali delle società quotate ( art. 2622, cod.civ., come da modificazione ex L. n. 69/2015 ) impedito contrailo ( art. 2625, comma 2, cod.civ. ) Indebita restituzione di conferimenti ( art. 2626, cod.civ. ) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve ( art. 2627, cod.civ. ) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante ( art. 2628, cod.civ. ) Operazioni in pregiudizio dei creditori ( art. 2629, cod.civ. ) Omessa comunicazione del conflitto d'interessi ( art. 2629 bis, cod.civ., come introdotto dalla L. n. 262/2005 ) Formazione fittizia del capitale ( art. 2632, cod.civ. ) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori ( art. 2633, cod.civ. ) Corruzione tra privati ( art. 2635, cod.civ., come introdotto dalla L. n. 190/2012 ) Illecita influenza sull'assemblea ( art. 2636, cod.civ. ) Aggiotaggio ( art. 2637, cod.civ. ) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ( art. 2638, cod.civ. ) 8. Reati   con   finalità   di   terrorismo   o   di   eversione   dell'ordine   democratico   previsti   dal   codice   penale   e   dalie   leggi speciali ( art. 25 quater, D.Lgs. n. 231/2001  come introdotto dalla L. n. 7/2003 ) Associazioni sovversive ( art. 270, cod.pen. ) Associazioni con finalità di terrorismo anche interri azionale o di eversione dell'ordine democratico ( art. 270 bis, cod.pen. ) Assistenza agli associati ( art. 270 ter, cod.pen. ) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale ( art. 270 quater,  cod.pen. ) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale ( art. 270 quinquies, cod.pen. ) Condotte con finalità di terrorismo ( art. 270 sexies, cod.pen. ) Attentato per finalità terroristiche o di eversione ( art. 280, cod.pen. ) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi ( art. 280 bis, cod.pen. ) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione ( art. 289 bis, cod.pen. ) Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo ( art. 302, cod.pen. ) Cospirazione politica mediante accordo ( art. 304, cod.pen. ) Cospirazione politica mediante associazione ( art. 305, cod.pen. ) Banda armata: formazione e partecipazione ( art. 306, cod.pen. ) Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata ( art. 307, cod.pen. ) Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo ( art. 1, L. n. 342/1976 ) Danneggiamento delle installazioni a terra ( art. 2, L. n. 342/1976 ) Sanzioni ( art. 3, L. n. 422/1989 ) Pentimento operoso ( art. 5, D.L. n. 625/1979 ) Art.2   della   Convenzione   Internazionale   di   New   York,   del   9   dicembre   1999,   per   la   repressione   del   finanziamento   del   terrorismo   ( ratificata in Italia il 27 marzo 2003 e vigente dal 26 aprile dello stesso anno ) 9.  Reati transnazionali (L. n. 146/2006) I Disposizioni contro le immigrazioni clandestine ( art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – T.U. sull’immigrazione ) Associazione   finalizzata   al   traffico   illecito   di   sostanze   stupefacenti   o   psicotrope   ( art.   74,   di   cui   al   D.P.R.   9   ottobre   1990,   n.   309   -   T.U.   sulla droga ) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri ( art. 291 quater,  D.P.R. 23 gennaio 1973 ) Favoreggiamento personale ( art. 373, cod.pen. ) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ( art. 377 bis, cod.pen. ) Associazione per delinquere ( art. 416, cod.pen. ) Associazione di tipo mafioso ( art. 416 bis, cod.pen. ) 10.   Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ( art. 25 quater 1, D.Lgs. n. 231/2001  come introdotto ex         L. n.7/2006 ) 11.   Delitti contro la personalità individuale ( art. 25 quinquies, D.Lgs. n. 231/2001  come introdotto dalla L. n. 228/2003 ) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù ( art. 600, cod.pen. ) Prostituzione minorile ( art. 600 bis, cod.pen. ) Pornografia minorile ( art. 600 ter, cod.pen. ) Detenzione di materiale pornografico ( art. 600 quater,  cod.pen. ) Pornografia virtuale ( art. 600 quater, n.1, c.p., come introdotto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38 ) iniziative turistiche volte allo sfruttamento delia prostituzione minorile ( art. 600 quinquies, cod.pen. ) Tratta di persone ( art. 601, c.p. ) Acquisto e alienazione di schiavi ( art. 602, cod.pen. ) Adescamento di minorenni ( art. 609 undecies, cod.pen. ) 12.   Reati di abuso di mercato ( art. 25 sexies, D.Lgs. n. 231/2001  come introdotto dalla L. n. 62/2005 ) Abuso di informazioni privilegiate ( art. 184, D.Lgs. n. 58/1998, aggiornato alle ultime modifiche apportate con L. n. 232/2016 ) Manipolazione   del   mercato   ( art.   185,   D.Lgs.   n.   58/1998,   aggiornato   alle   ultime   modifiche   apportate   con   L.   n.   232/2016 ) 13.   Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme         antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro ( art. 25 septies, D.Lgs. n. 231/2001           come introdotto dalla L. n. 123/2007 ) Omicidio colposo ( art. 589, cod.pen. ) Lesioni personali colpose ( art. 590, cod.pen. ) 14.   Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio         ( art. 25 octies, D.Lgs. n. 231/2001  come introdotto dal D.Lgs. n. 231/2007 e successiva modificazione ex L. n.186/2014 ) Ricettazione ( art. 648, cod.pen. ) Riciclaggio ( art. 648 bis, cod.pen. ) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ( art. 648 ter, cod.pen. ) Autoriciclaggio ( art. 648 ter, n.1, cod.pen. ) 15.   Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies, D.Lgs. n. 231/2001 come introdotto dalla L.         n. 99/2009) Messa   a   disposizione   del   pubblico,   in   un   sistema   di   reti   telematiche,   mediante   connessioni   di   qualsiasi   genere,   di   un'opera   dell'ingegno protetta, o di parte di essa ( art. 171, comma 1, lett. a-bis, L. n. 633/1941 ) Reati   di   cui   al   punto   precedente   commessi   su   opere   altrui   non   destinate   alla   pubblicazione   qualora   ne   risulti   offeso   l'onore   o   la reputazione ( art. 171, comma 3, L. n. 633/1941 ) Abusiva   duplicazione,   per   trarne   profitto,   di   programmi   per   elaboratori;   importazione,   distribuzione,   vendita   o   detenzione   a   scopo commerciale    o    imprenditoriale    o    concessione    in    locazione    di    programmi    contenuti    in    supporti    non    contrassegnati    dalla    SIAE; predisposizione   di   mezzi   per   rimuovere   o   eludere   i   dispositivi   di   protezione   di   programmi   per   elaboratori   ( art.   171   bis,   comma   1,   L.   n. 633/1941 ) Riproduzione,   trasferimento   su   altro   supporto,   distribuzione,   comunicazione,   presentazione   o   dimostrazione   in   pubblico,   dei   contenuto di   una   banca   dati;   estrazione   o   reimpiego   della   banca   dati;   distribuzione,   vendita   o   concessione   in   locazione   di   banche   di   dati   ( art.   171 bis, comma 2, L. n. 633/1941 ) Abusiva   duplicazione,   riproduzione,   trasmissione   o   diffusione   in   pubblico   con   qualsiasi   procedimento,   in   tutto   o   in   parte,   di   opere dell'ingegno   destinate   ai   circuito   televisivo,   cinematografico,   delia   vendita   o   del   noleggio   di   dischi,   nastri   o   supporti   analoghi   o   ogni   altro supporto   contenente   fonogrammi   o   videogrammi   di   opere   musicali,   cinematografiche   o   audiovisive   assimilate   o   sequenze   di   immagini   in movimento;   opere   letterarie,   drammatiche,   scientifiche   o   didattiche,   musicali   o   drammatico   musicali,   multimediali,   anche   se   inserite   in opere   collettive   o   composite   o   banche   dati;   riproduzione,   duplicazione,   trasmissione   o   diffusione   abusiva,   vendita   o   commercio, cessione   a   qualsiasi   titolo   o   importazione   abusiva   di   oltre   cinquanta   copie   o   esemplari   di   opere   tutelate   dal   diritto   d'autore   e   da   diritti connessi;   immissione   in   un   sistema   di   reti   telematiche,   mediante   connessioni   di   qualsiasi   genere,   di   un'opera   dell'ingegno   protetta   dal diritto d'autore, o parte di essa ( art. 171 ter, L. n. 633/1941 ) Mancata   comunicazione   alla   SIAE   dei   dati   di   identificazione   dei   supporti   non   soggetti   al   contrassegno   o   falsa   dichiarazione   ( art.   171 septies, L. n. 633/1941 ) Fraudolenta   produzione,   vendita,   importazione,   promozione,   installazione,   modifica,   utilizzo   per   uso   pubblico   e   privato   di   apparati   o   parti di   apparati   atti   alla   decodificazione   di   trasmissioni   audiovisive   ad   accesso   condizionato   effettuate   via   etere,   via   satellite,   via   cavo,   in forma sia analogica sia digitale ( art. 171 octies, L. n. 633/1941 ). 16.      Induzione   a   non   rendere   dichiarazioni   o   a   rendere   dichiarazioni   mendaci   all'autorità   giudiziaria   ( art.   25   decies , D.Lgs.  n.  231/2001  come introdotto dalla L. n. 116/2009 ) 17.   Reati   ambientali    ( art.   25   undecies,   D.Lgs.   n.   231/2001 ,   come   introdotto   dal   D.Lgs.   n.   121/2011   e   successivamente modificato dalla L. n. 68/2015 ) Inquinamento ambientale ( art. 452 bis, cod.pen. ) Disastro ambientale ( art 452 ter, cod.pen. ) Delitti colposi contro l'ambiente ( art. 452 quater, cod.pen. ) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ( art. 452 quinquies, cod.pen. ) Impedimento del controllo ( art. 452 sexies, cod.pen. ) Circostanze aggravanti ( art. 452 septies, cod.pen. ) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette ( art. 727 bis, cod.pen. ) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto ( art. 733 bis, cod.pen. ) Importazione,   esportazione,   detenzione,   utilizzo   per   scopo   di   lucro,   acquisto,   vendita,   esposizione   o   detenzione   per   la   vendita   o   per   fini commerciali di specie protette ( art. 1, art. 2, art. 3 bis e art. 6, L. n. 150/1992 ) Scarichi   di   acque   reflue   industriali   contenenti   sostanze   pericolose;   scarichi   sul   suolo,   nel   sottosuolo   e   nelle   acque   sotterranee:   scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili ( art. 137, D.Lgs. n. 152/2006 - T.U. ambiente ) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata ( art. 256, D.Lgs. n. 152/2006 - T.U. ambiente ) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee ( art. 257, D.Lgs. n. 152/2006 - T.U. ambiente ) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ( art. 258, D.Lgs. n. 152/2006 - T.U. ambiente ) Traffico illecito di rifiuti ( art. 259, D.Lgs. n. 152/2006 - T.U. ambiente ) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ( art. 260, D.Lgs. n. 152/2006 - T.U. ambiente ) Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ( art. 260 bis, D.Lgs. n. 152/2006 - T.U. ambiente ) Sanzioni ( art. 279, D.Lgs. n. 152/2006 - T.U. ambiente ) Inquinamento doloso ( art. 8, D.Lgs. n. 202/2007 ) Inquinamento colposo ( art. 9, D.Lgs. n. 202/2007 ) Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive ( art. 3, L. n. 549/1993 ) 17.  Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ( art. 25 duodecies, D.Lgs. n. 231/2001 come introdotto        dal D.Lgs. n. 109/2012 e art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998 – T.U. sull’immigrazione ) 18.  Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato per gli  enti che operano nell'ambito della        filiera degli oli vergini di oliva  ( art. 12, L. n. 9/2013 ) Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari ( art. 440, cod.pen. ) Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate ( art. 442, cod.pen. ) Commercio di sostanze alimentari nocive ( art. 444, cod.pen. ) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali ( art. 473, cod.pen. ) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ( art. 474, cod.pen. ) Frode nell'esercizio del commercio ( art. 515, cod.pen. ) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine ( art. 516, cod.pen. ) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci ( art. 517, cod.pen. ) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari ( art. 517 quater,  cod.pen. )
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